موسی پور، امیر و رضایی، عباسعلی،1399،ارایه راهکاری برای شناسایی پولشویی به روش ترکیبی الگوریتم های درخت تصیم بهبود داده شده ID3، شبکه های عصبی و الگوریتم نیزه ماهی،سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی ...

بیشتر

تعریف پولشویی و مصادیق آن. 1.پولشویی چیست؟ ۲. امور مهم در فرایند پولشویی چیست؟ ۳. انواع پولشویی کدامند؟ ۴. قانون مبارزه با پولشویی چه می گوید؟ ۵. سابقه پولشویی در ایران و قواعد بین الملل چگونه ...

بیشتر

مجازات پولشویی. ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مقرر میدارد: « مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل )و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن ...

بیشتر

دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در (۲۵) ماده و (۶) تبصره در 1401/02/20 تدوین شده است.

بیشتر

به این ترتیب، ارزیابی مبارزه با پولشویی (AML ) باید شامل یک محدوده خطر باشد تا بتوانید اقدامات مناسب را انجام دهید. 6 مرحله ارزیابی ریسک AML. 1. فرآیند ارزیابی ریسک را مستند کنید: اولین قدم برای ...

بیشتر

این نوع فلوریت برای تهیه اسید هیدروفلوئوریک مورد استفاده قرار می گیرد. این اسید نقشی بنیادی در صنایع آلومینیوم و نیز صنایع شیمیایی وابسته دارد. درجه سرامیکی (CaF ۲:۹۵-۹۶%) و (CaF ۲: ۸۰-۹۲%)

بیشتر

پولشویی فعلی مجرمانه و بر ضد اجتماع و امنیت اقتصادی است که در قوانین جزایی و متون فقهی در باب جرم انگاری و موضوع حرمت آن اشاره شده است.

بیشتر

کلسیم فلوئورید (به انگلیسی: Calcium fluoride) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۶۱۷ است. شکل ظاهری این ترکیب، جامد بلوری سفید است. کلسیم فلورید جرم مولی معادل 78 گرم بر مول را دارد در طبیعت به عنوان ...

بیشتر

دانلود پاورپوینت پولشویی ( نهاد های پولی و مالی ) تهیه کننده : علی توکلی و رسول پورکاظمیان استاد : خانم دکتر صیادی پولشویی چیست ؟ پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع ...

بیشتر

مجازات جرم پولشویی و نحوه دفاع در دادگاه بایستی توسط وکیل متخصص و خبره در این حوزه بررسی شود. پولشویی یکی از جرایم مالی و اقتصادی است که برای جلوگیری از اخلال در نظم اقتصادی جامعه جرم انگاری شده است.

بیشتر

تاریخچه پولشویی. پولشویی برای اولین بار در یونان باستان صورت گرفت .پولشویی های نخستین به این صورت بود که ماموران ایالتی ،اموال و دارایی های خود را پنهان کنند تا از این طریق مقدار مالیاتی که ...

بیشتر

مهم ترین راهکاری که در مبارزه با پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال میشه اتخاذ کرد، وجود قوانینو مصوبات هدفمند در این زمینه هست. مقرراتی که از طریق اون بشه هویت کاربران و تریدرها رو شناسایی کرد و ...

بیشتر

در این مطلب قصد داریم در مورد جرم پولشویی و تعریف قانونی و ذکر انواع آن زیر نظر مشاوره حقوقی پولشویی بپردازیم. همچنین چنانچه نیازمند به کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه هستید، تیم حقوقی لامینگو ...

بیشتر

جرم پولشویی به معنای تبدیل کردن پول کثیف به پول تمیز مى باشد. وکیل جرم پولشویی بیان مى دارد: منظور از پولشویى یعنى اینکه، قاچاقچیان یا بهتراست بیان کنیم، تبهکاران و مجرمان جرم هایی مانند ...

بیشتر

پولشویی جرمی فراملی است و سازمان یافته که به عنوان یکی از جرائم مهم اقتصادی به دنیا معرفی شده است. پولشویی در معنی عام هر نوع اقدامی که ظاهر غیر قانونی و مجرمانه هویت عواید نامشروع را تغییر داده و آن را قانونی و مشروع ...

بیشتر

فرآیند پولشویی معمولا شامل ۳ مرحله است: تزریق پول; لایه‌بندی; و در نهایت ادغام و یکپارچه‌سازی. پولشویی تقریبا در تمام کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد و معمولا پول بین چند کشور جا‌به‌جا می‌شود.

بیشتر

با شگردهای پول شویی آشنا شوید. پولشویی به فرایند پنهان کردن منشاء غیرقانونی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر، فروش سلاح و…) گفته می‌شود. به گزارش بانک اول در پول ...

بیشتر

انواع پولشویی. پولشویی به چهار نوع تقسیم می شود. 1 ) پولشویی داخلی: شامل پول‌های کثیفی که حاصل از فعالیت مجرمانه داخل خاک یک کشور می‌شود و در همان کشور شسته می‌شود. 2 ) پولشویی کنترل شونده: شامل ...

بیشتر

مسئولیت تشخیص پولشویی با چه نهادی است؟. اثرات پولشویی در اقتصاد چیست؟. پولشویی (Money laundering)‌ فرآیندی است که منشا پولی که از طریق فعالیت‌های غیر قانونی (قاچاق مواد مخدر، فساد، اختلاس، قمار و ...

بیشتر

فلوریت توسط یونانیان قدیم برای ساخت ظروف تزئینی مانند فنجان، لیوان و سطح میزها استفاده می شده است. امروز فلوریت ماده اولیه و اساسی صنایع آلومینیوم و صنایع شیمیایی و فولاد در جهان محسوب می شود.

بیشتر

درباره بورسینس بیشتر بخوانید. پولشویی (به انگلیسی Money Laundering) فرایندی است که در آن، وانمود می‌شود پول‌های حاصل شده از فعالیت‌های غیرقانونی از محل قانونی بدست آمده است.

بیشتر

رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار داشت، این دوره با همکاری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و در راستای رویکرد جدید آموزش تخصصی در بازار سرمایه برگزار می‌شود.

بیشتر

پولشویی یعنی اینکه مجرمان پول‌های حاصله از ارتکاب جرایم را به گونه‌ای وارد چرخه اقتصادی می‌کنند که ضمن مشروع جلوه دادن آن، طوری با پول‌های عادی درآمیزد که دیگر امکان تفکیک آن‌ها از همدیگر وجود نداشته باشد.

بیشتر

پولشویی چیست؟ پولشویی (به انگلیسی: Money Laundering) به زبان ساده یعنی تبدیل سود حاصل از درآمدهای خلاف نظیر قاچاق به دارایی‌های قانونی و مشروع است. به طور مثال، عده‌ای در یک مجموعه بزرگ یا نهاد سازمانی که همه آن را یک نهاد ...

بیشتر

در بخش قبل و در پاسخ به پرسش "پولشویی چیست؟". و "مفهوم و تعریف قانونی پولشویی چیست؟"،. توضیح داده شد که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد، این فعالیت یک جرم است و مرتکبان آن ...

بیشتر

فلوریت (Fluorite) که اغلب در تجارت فلوراسپار (Fluorspar) نامیده می شود یک کانی با ترکیب کلسیم و فلورید یا به عبارت دیگر فلوئورید کلسیم (CaF2) است که به اشتباه در ایران فلورین نامیده می شود. این اسم از کلمه ...

بیشتر

پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب می‌شود و تا زمانی قانون مبارزه با پولشویی در کشور به شکل دقیق اجرا نشود، از بین نخواهد رفت.

بیشتر

لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران معاون حقوقی رییس جمهور: باید یک مرجع فرا قوه ای برای «مبارزه با فساد» تشکیل شود

بیشتر

جرایم پولشویی برای اشخاص حقیقی. 1- درآمد و عواید حاصل از پولشویی تا 10,000,000,000 ریال است: مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (در صورتی که موجود نباشد مثل یا قیمت آن ...

بیشتر

پولشویی به چهار نوع تقسیم می شود. 1 ) پولشویی داخلی: شامل پول‌های کثیفی که حاصل از فعالیت مجرمانه داخل خاک یک کشور می‌شود و در همان کشور شسته می‌شود. 2 ) پولشویی کنترل شونده: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور پاک سازی می‌شود. 3 ) پولشویی بیرونی: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت مج... See more

بیشتر